- Effectuer une recherche avancée sur les moteurs de recherche internet afin de trouver des informations concernant le mandé.
- Utiliser les techniques de recherches croisées sur Internet afin de cibler la recherche pour limiter les risques d’homonymie et dans un souci d’efficacité.
- Effectuer des recherches dans les bases de données privées fournies par la société employeur de l’enquêteur
- Se présenter aux personnes contactées selon les règles définies par le Code de la Sécurité Intérieure (pas d’usurpation, pas de confusion)
- Identifier les tiers susceptibles d’avoir des informations intéressantes pour la recherche (voisin, famille, amis, employeur, bailleur, commerçant, etc.) et trouver leurs coordonnées
- Contacter les tiers par téléphones afin d’obtenir des informations sur le mandé permettant d’avancer dans l’enquête (coordonnées, situation, connaissances, etc.)
- Mener l’entretien téléphonique afin d’obtenir les informations recherchées de manière efficace : questionner, écouter, reformuler, argumenter
- Être capable d’identifier une usurpation d’identité, de titre ou de fonction et d’élaborer des présentations pour les tiers qui respectent le cadre réglementaire dans ce domaine
- Adapter son plan d'enquête afin de poursuivre la recherche si les informations recueillies sont insuffisantes pour répondre au mandat et clore le dossier
- Gérer son temps afin de respecter les délais imposés pour traiter les dossiers d’enquête (2 à 4 semaines souvent)
- Organiser ses taches afin de mener de front plusieurs enquêtes
- Maîtriser les bases du droit de la famille (succession, mariage, filiation) :
- Être capable d’identifier le ou les héritiers au vu d’une recherche de famille
- Être capable de définir les impacts d’une situation matrimoniale sur la situation patrimoniale d’un mandé
- Être capable d’exploiter les données contenues dans les registres de l’état civil ( notamment les mentions marginales)
- Maîtriser les bases du droit des personnes, biens et obligations (personnes physiques et morales, bien corporel et incorporel, propriété, contrat, responsabilité civile)
- Être capable de différencier personne physique et personne morale et comprendre les implications de ces personnes dans une enquête
- Être capable d’identifier la situation d’un mandé concernant la propriété d’un bien (pleine, copropriété, démembrement, etc.) et d’en analyser les conséquences dans le cadre de l’enquête
- Maîtriser les bases du droit des entreprises (types, droits et obligations des dirigeants)
- Être capable de déterminer les impacts patrimoniaux d’une exploitation en société ou à titre individuel
Maîtriser les bases du droit du travail et de la protection sociale (contrats de travail, régimes sociaux, prestations sociales)
- Être capable d’identifier les sources de revenus possibles d’un mandé en fonction de sa situation
- Maîtriser les bases du droit du crédit et de la consommation (types de crédits, endettement, surendettement, vente de propriété, financement)
- Être capable d’identifier le type de créance du mandé et en comprendre les implications
- Connaître les données relatives à l’endettement des Français
- Être capable d’appréhender les situations de surendettement et leurs conséquences sur une enquête
- Collecter les diverses informations dans un format approprié au suivi
- Recouper, trier et vérifier les informations collectées
- Maîtriser la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 (traitement des données à caractère personnel), par la loi du 4 juillet 2018, par la loi du 7 août 2018 et par le règlement du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016
- Être capable de différencier les types de données personnelles afin de déterminer ce qui est collectable et ce qui est transmissible
- Rédiger un rapport retraçant les différentes étapes de l’enquête et les méthodes de vérification des données transmises afin de démontrer leur fiabilité
- Vérifier que le rapport est complet : tous les éléments demandés par le mandant y figurent
- Transmettre les éléments au mandant dans le respect du cadre légal et réglementaire de l’activité (sécurisation des transmissions, confidentialité, etc.)
- Échanger avec le manager ou le mandant dans le cas où un complément d’information ou de recherche est nécessaire (État civil inconnu, éléments recueillis contradictoires, etc.)